В Казани задержали нелегальных банкиров

В Казани полицейские задержали группу лиц, которая незаконно занималась обналичиванием денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

фото: govoritufa.ru

Организаторами преступной деятельности стали двое жителей Казани. Они создали три самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций. Также они взаимодействовали с клиентами и распределяли доход между участниками группы.

Три участника занимались поиском клиентов, обналичивали карты в банкоматах и передавали снятые деньги клиентам. Взаимодействие между группами осуществляли шесть человек. Они в свою очередь обеспечивали общий бухгалтерский учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не занимались реальной финансово-хозяйственной деятельностью.

Чтобы обналичить деньги, средства перечисляли в различные банки на открытые расчетные счета подконтрольных юрлиц. В дальнейшем деньги переводились на счета индивидуальных предпринимателей и пластиковые карты. Предполагаемый доход лжебанкиров составил 70 миллионов рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. В настоящее время установлены девять участников группы, среди них есть девушка. Все они являются жителями Казани. В настоящее время арестованы восемь участников. В отношении еще одного преступника в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Lentainform

Загрузка...

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ