Posted 23 января 2017,, 11:55
Published 23 января 2017,, 11:55
Modified 11 сентября 2022,, 08:33
Updated 11 сентября 2022,, 08:33
Денис Станиславович Окунь 1982 года рождения и его супруга — Екатерина Олеговна Окунь 1984 года рождения, подозреваемые в организации и участии в преступном сообществе, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью.
Помимо незаконной банковской деятельности, подследственные обвиняются в организации преступного сообщества, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет для участников, и до 20 лет для организаторов.
В августе 2016 года полицейские установили, что житель Набережных Челнов создал преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности. Преступники совершали операции по обналичиванию денежных средств клиентов из числа организаций, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов.