По версии следствия, с 2015 по 2016 год Панкин необоснованно включал в декларации фиктивные сведения о расходах и вычетах по налогу на добавленную стоимость, а также по налогу на прибыль организации. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов на сумму 62,1 млн. рублей.
Подозреваемый свою вину не признал. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.