По данным следствия, подозреваемые познакомились в местах лишения свободы, где отбывали очередные сроки за кражи и незаконный оборот наркотиков. После освобождения они совместно рассылали смс-сообщения о блокировке банковских карт. Затем, представляясь сотрудницами банка, предлагали потерпевшим помощь. Женщины получали их личные данные и крали деньги со счетов.
По данным полиции, от их действий пострадали 10 казанцев и около 15 жителей республики. Вероятно, что подозреваемые действовали в городах Орел и Сыктывкар. Сумма ущерба, нанесенная только жителям столицы Татарстана, составляет 250 тысяч рублей.
Женщины признали свою вину и были заключены под стражу. Уголовные дела расследуются Следственным управлением УМВД России по Казани.