Уголовное дело возбудило главное следственное управление МВД по Республике Татарстан по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
В органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ Финанс». Ущерб, по предварительным подсчетам, составил более 90 миллионов рублей.