Согласно информации, 7 февраля задержали начальника управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс», занимавшего еще и должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и руководитель отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс», являющегося начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ПАО «Татфондбанк».
Напомним, что накануне стало известно о задержании гендиректора «ТФБ Финанс». Этот пост занимает Тимур Вальшин.
Уголовное дело возбудили 3 февраля по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб оценивают более чем в 90 млн рублей. Заявления подали более 100 клиентов организации.