Шептицкий сообщил, что следователи предполагают, что Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк», зная, что банк неплатежеспособен и есть риск отзыва лицензии, в декабре 2016 года, незаконно вывели залоговое имущество ООО «Урман» по четырем кредитным договорам с ТФБ на сумму более 847 млн руб. Было подписано соглашение о расторжении договора о залоге и акт приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО «ИнтерСтар», в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн руб.
В результате часть кредитных обязательств перед Банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО «Урман». Это привело к тому, что банк не смог исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, Центробанком, на сумму более 207 млн руб.
Мусин сейчас находится в СИЗО. 3 марта его арестовали до 16 апреля. Мусина подозревают в хищении 3 млрд рублей, полученных в кредит у Центробанка России. По версии следствия, в августе 2016 года «Татфондбанк» передал ЦБ РФ фиктивные данные о наличии высоколиквидного актива (кредитный договор с ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 3,1 миллиарда рублей) для получения кредита. Впоследствии кредитные 3 млрд от ЦБ были переведены на счета компаний, аффилированных с «Татфондбанком». Финансовое учреждение переуступило право требования по кредиту «Нижнекамскнефтехима» двум компаниям — «Сувар Девелопменту» и «Новой нефтехимии».