По версии следствия, обвиняемый создал сообщество, для осуществления незаконной банковской деятельности. Группа обналичивала деньги клиентов, которые были заинтересованы в уклонении от уплаты налогов. В общей сложности незаконный доход составил более 52 миллионов рублей.
В 2016 году сотрудники МВД установили личности подозреваемых. Всего их 20 человек. Двоих – организатора и его супругу объявили в федеральный, а затем в международный розыск. Вахитовский суд Казани избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В настоящее время задержанные арестованы в Минске.