В Татарстане задержали банду обнальщиков

По версии следствия, организованная группа во главе с 49-летним жителем Казани два года занималась обналичиванием и транзитом денег. При этом сообщество было разделено на три подгруппы, которыми управляли знакомые организатора.

Подозреваемые находили и приобретали пакеты документов юридических лиц, которые не занимались реальной финансовой деятельностью. В различных банках Татарстана злоумышленники открывали расчетные счета и снимали с них наличные. В результате общий доход их составил более 50 миллионов рублей.

В настоящее время троих задержанных заключили под стражу, четырем подозреваемым избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а восьмого злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.