Следователи совместно с сотрудниками ФСБ в ходе обысков обнаружили и изъяли учредительные документы, которые зарегистрированы в иностранных офшорных юрисдикциях. Так, были обнаружены документы на компании, зарегистрированные в Швейцарии, Люксембурге, Кипре и Белизе.
В ходе анализа этих документов следователи выявили причастность Мусина, его жены и дочери в деятельности по управлению этими компаниями. По словам следователя, на деньги компании в Швейцарии наложен арест, а ее владельцев теперь подозревают в отмывании денежных средств.