Под внимание специалистов попала вся информация, которая может иметь признаки уголовно наказуемых деяний, совершенных бывшим руководством «Интехбанка». Ранее Центральный банк РФ заявил о выводе активов из «Интехбанка» на сумму 14,8 млрд рублей.
Ранее Агентство по страхованию вкладов в ходе инвентаризации выявило в "Интехбанке" недостачу в 619 миллионов рублей. Около 53% недостачи приходится на неподтвержденную задолженность по учтенным на балансе ценным бумагам, около 7% - на неподтвержденную задолженность по кредитам, 38% - на расчеты по заключенным договорам цессии и сделкам РЕПО, 2% - на объекты недвижимого имущества, право собственности по которым не оформлено.