В Казани осудят нелегальных банкиров, обналичивших более 16 млн рублей

По версии следствия, пятеро местных жителей в 2011-2014 годах организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через 12 созданными ими фирм-однодневок. Организации, которые желали сэкномить на налогах создавали фиктивные затраты и перечисляли деньги этим фирмам. Контрагенты в дальнейшем распределяли деньги по зарплатным банковским картам, оформленных на своих знакомых.

Злоумышленники снимали деньги в банкоматах, а за свои услуги получали от 2 до 7% от обналиченной суммы. В результате через обнальщиков прогло более 678 миллионов рублей, а их доход составил 16,7 миллионов. Подозреваемых задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Рассматривать по существу дело будет Вахитовский райсуд.