Posted 19 июля 2018,, 14:51
Published 19 июля 2018,, 14:51
Modified 17 сентября 2022,, 15:16
Updated 17 сентября 2022,, 15:16
По данным следствия, с конца 2014 года по настоящее время директор трех фирм и бухгалтер организовали группу для ведения незаконной банковской деятельности. Они надеялись получить крупных доход.
Одна из подозреваемых подбирала клиентов и обеспечивала поступление средств на расчетные счета юрлиц, подконтрольных преступной группе. Еще один человек контролировал учет деятельности подконтрольных фирм и клиентов. Так подозреваемые переводили деньги на различные счета компаний. С них средства перечислялись на счета других юрлиц, а позже — обналичивались.
По данным оперативников, члены организованной группы проводили незаконные финансовые транзакции. У них нет соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций. Обвиняемые получили доход в размере не менее 2% от каждой проводки. Общий объем средств составил 7,33 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности. Подозреваемые пребывают под домашним арестом.