По версии следствия, с июля 2015 года по март 2017 года предприниматель, который является руководителем предприятий «Аурум Ювелир Восток», «Аурум Ювелир Запад» и «Чудесный Ларец», заключил договоры поставки ювелирных изделий с двумя фирмами и бизнесменом.
После поставки ювелирных изделий предприниматель реализовал товар на территории Татарстана и других регионов России. Однако с контрагентами он не рассчитался, причинив ущерб на общую сумму свыше 24 миллионов рублей. В ходе следствия предприниматель свою вину не признал. Уголовно дело направлено в суд.