Подозреваемый и другие лица из числа топ-менеджеров и сотрудников заключили с некой компанией кредитные договоры на общую сумму 800 миллионов рублей. Затем полученные заемщиком деньги они перечислили на счета подконтрольных банку организаций.
«По данному факту Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ», - отметила Ирина Волк.
Суд отпустил его под залог. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению соучастников и выявлению дополнительных эпизодов его противоправной деятельности.