В Татарстане будут судить группу мужчин за обналичивание почти миллиарда рублей

По версии следствия, с января 2014 года по ноябрь 2017 года фигуранты дела производили незаконные банковские операции. Для этого они использовали реквизиты семи созданных ими фирм-однодневок. Злоумышленники вели счета, осуществляли переводы денег по поручению юрлиц, а также занимались инкассацией денежных средств.

Общая сумма обналиченных денег составила свыше 900 миллионов рублей. За свои услуги фигуранты дела получали вознаграждение: 1,5% - за транзит и 6% - за обналичивание. Их доход составил более 21 миллиона рублей.

«Свою вину фигуранты дела полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Уголовное дело направлено в Елабужский городской суд для рассмотрения по существу», - сообщили в надзорном ведомстве.