В Татарстане к условному сроку приговорили обнальщиков с оборотом 133 млн рублей

Суд установил, что злоумышленники без разрешения по поручению различных юрлиц совершали банковские операции и извлечением дохода в виде процентов за обналичивание денег. Для конспирации они находили юридические лица, зарегистрированные в различных регионах России и получали банковские реквизиты для «транзита» средств. В дальнейшем суммы переводились на счета подконтрольных ИП, после чего деньги снимали через банкоматы.

В октябре 2017 года противоправную деятельность обнальщиков пресекли. С ноября 2015 года злоумышленники осуществили незаконный оборот более 133 миллионов рублей, получив доход в размере более 2,6 миллионов рублей.

Суд назначил Данилову, Петрову и Егоровой наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.