По версии следствия, фигуранты дела создали группу для осуществления незаконной банковской деятельности. Деньги юридических лиц переводили через фирму-посредника на расчетные счета фирм-однодневок. Далее средства уходили на счета реальных предприятий по продаже посуды и обналичивали под предлогом реализации продукции. За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение до 13% от каждой операции. Общий оборот превысил 155 миллионов рублей, а доход «черных банкиров» составил более 15 миллионов рублей. Свою вину обвиняемые признали частично. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.