Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. По данным следствия, в период с 2015 по 2017 годы подозреваемый был председателем кредитных потребительских кооперативов «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1».
В это же время он принимал от граждан деньги в виде вкладов и обещал выплатить от 11 до 19% годовых за пользование денежными средствами. В дальнейшем мужчина присвоил себе деньги.
В результате жертвами стали 409 граждан из 18 регионов России, в том числе Татарстана, Башкортостана, Адыгеи, Ульяновской, Белгородской и Кировской областей. Общая сумма ущерба составила 160 миллионов рублей.
Часть похищенных средств подозреваемый легализовал путем приобретения грузовых и легковых автомобилей, а также вагон-домов. На это он потратил 96 миллионов рублей.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Он заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Сейчас подозреваемый находится под стражей, на 42 единицы техники наложили арест. Уголовное дело направили в Вахитовский суд Казани.