Следователи выяснили, что с февраля по июнь прошлого года обвиняемый направил дебиторам письма, которые стали основанием для расчета с контрагентами. При этом у его организации был долг по страховым взносам и налоговым сборам в размере 3,6 млн рублей. В итоге он рассчитался с контрагентами, избежав расчетные счета ООО «УК Ашале». Следователи установили, что он смог скрыть более 5,6 млн рублей. По этим счетам должны были взыскать налоговую недоимку.
Свою вину обвиняемый глава организации признал полностью. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По существу его дело будут рассматривать в Альметьевском городском суде.