По версии следствия, мужчины под предлогом вложения денег в развитие своих дел завладели средствами 8 человек, которые вносили суммы от 400 тысяч до 6,6 млн рублей. Сумма ущерба от этих действий составила 33 млн 200 тысяч рублей.
В период с осени 2017 года по март 2018 года они под предлогом покупки продукции башкирского предприятия похитили 36,5 тысяч литров молока стоимостью в 900 тысяч рублей. Таким же способом они завладели 70 тысячами литров молока на 1 млн 360 тысяч рублей, принадлежащих казанской компании.
Еще 143,5 тысяч килограмм молока на сумму 2 млн 600 тысяч было похищено у татарстанской производственно-торговой компании. У крупного чувашского завода мужчины похитили продукции на почти семь млн рублей.
Руководитель фирмы по продаже молочной продукции сейчас отбывает наказание за другое мошенничество — суд приговорил его к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы в марте прошлого года.