Всего было выявлено 36 потерпевших от действий фонда. По словам прокурора РТ Илдуса Нафикова, пострадавших на самом деле может быть больше.
Уголовное дело ранее возбудили в отношении четырех организаторов инвестиционного фонда «Гафаров и партнеры» (Gafarov and Partners LTD). Глава фонда, челнинский предприниматель Эрик Гафаров и другие организаторы, под предлогом извлечения прибыли получали деньги от граждан, считает следствие. Рекламой фонда занимались известные российские спортсмены. В СМИ сообщалось, что фонд имеет признаки финансовой пирамиды.