Posted 2 декабря 2020, 11:52
Published 2 декабря 2020, 11:52
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
Так, сотрудники управления экономической безопасности установили, что деятельностью по обналичиваю денег занимались 32-летний казанец и его 26-летняя знакомая. В ходе незаконных банковских операций они получали не менее 12% от каждого снятия, в общей сложности за два года напарники получили около 6 миллионов рублей. Злоумышленники понимали всю незаконность, однако продолжали этим заниматься.
По данному дело ГСУ МВД по РТ возбудили дело по статье 172 уголовного кодекса России («Незаконная банковская деятельность»). В ходе обыска в квартирах в Казани и Набережных Челнах сотрудники полиции изъяли 135 банковских карт, печати 47 организаций, а также финансовые документы.
В пресс-службе ведомства добавили, что следственные действия по сбору доказательств продолжаются. Подозреваемые находятся под стражей.