Следствие установило, что с мая по октябрь 2019 года подозреваемые фиктивно поставили на миграционный учет в Казани более 2,5 тысячи иностранных граждан. Злоумышленники действовали от имени общества с ограниченной ответственностью, название которого не называется. Преступники представляют одну из республиканских диаспор.
В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания. Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются все участники противоправной деятельности.