Подозреваемым по делу проходит 27-летний руководитель одной из компаний Казани. Однако название организации не раскрывается. Мужчина переводил большую сумму денег через компанию контрагенту в Кыргызстане.
Помимо этого, он предоставил в банки поддельные документы за товар «инжекционно-литьевые машины». Предварительно, сумма незаконно переведенных денег составила 63,6 миллиона рублей. Сейчас следствие проводит «неотложные действия».