Проверку компании провел Центробанк. Выявленные нарушения стали основаниями для задержания руководителя отдела информационных технологий Рената Шафигуллина и главного специалиста отдела безопасности Сергея Голова. Также есть вопрос по специалисту техподдержки Дмитрию Иванову.
Следствие полагало, что мужчин отправят под стражу, но суд назначил им домашний арест. Уголовное дело расследуется следственной частью СУ УМВД Челнов. Сейчас в компании «Деньгимигом» работают порядка 500 человек.