Банки начали отказывать юрлицам из списка Центробанка о нелегальной деятельности

Так, одной компании из названного перечня посоветовали закрыть счет в течение 30 дней. Другой организации отказали в открытии счета после внесения в список Центробанка организаций, похожих на финансовые пирамиды.

Напомним, центральный банк России внес компании из Татарстана в черный список организаций, у которых есть признаки нелегальной деятельности. В этот список вошли Finiko и «Гафаров и партнеры», у которых Центробанк усмотрел признаки финансовой пирамиды.

Позднее появилась информация о том, что Synergy и Finiko включены в перечень проектов с признаками финансовой пирамиды. В ведомстве объяснили, что сайты проектов были зарегистрированы только на несколько месяцев ранее, а не задолго до начала активной деятельности.