Женщина из Казани незаконно вывела в Казахстан 244 млн рублей

Выяснилось, что в 2018 году женщина вместе с «партнерами» из Ижевска за небольшое вознаграждение привлекали жителей Удмуртии. Последние передавали свои документы для образования от их имени юридических лиц в Казани и открытия расчетных счетов в различных кредитных организациях России.

В Татарстане благодаря этому появилось более 10 компаний. При этом их названия не раскрываются. В это же время злоумышленники создали в Казахстане пять организаций-нерезидентов, которые были подконтрольны им.

По данным таможни, подложные документы направляли в филиалы банков из офиса, расположенного в столице Удмуртии. Своими преступными действиями группа незаконно получила 244,44 миллиона рублей.

Деньги вывели под несуществующие внешнеэкономические сделки. В офисах и домах подозреваемых нашли 97 печатей российских и казахстанских компаний, 46 телефонов и более 100 банковских карт. Помимо этого, в одном из офисов нашли гашиш.

В 2020 году в Татарстане возбудили дело против руководителя компании из Казани. Он незаконно вывел в другую страну 119 миллионов рублей через другую компанию. По документам взамен должны были поставить облицовочную плитку. Однако по факту товар в Россию не поступил.