Следствие считает, что с начала 2016 года по март 2018 года некоторые руководители компании для получения необоснованной налоговой выгоды завысили налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость (НДС) по фиктивным договорам с рядом организаций.
Для этого они внесли в декларации и другие документы ложную информацию. В результате «Технохимпром» уклонился от уплаты налогов на 49 миллионов рублей. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в поселке Алексеевское и занимается оптовой торговлей химическими продуктами. С 2013 года генеральным директором является Александр Кузьмин, а бенефициаром — Нина Чудинова, которая также владеет ООО «Казан Утлары» и ООО «Венеция».
В 2020 году «Технохимпром» заработал 452,17 миллиона рублей при чистой прибыли в 3 миллиона. Отмечается, что компания в прошлом году заплатила налогов на 6,14 миллиона. В 2017 году Ростехнадзор в ходе проверок выявил 43 нарушения на предприятии.