По данным следствия, основным обвиняемым является экс-руководитель Казанского центра Горьковской дирекции пассажирских обустройств и нескольких подчиненных.
Оказалось, что бывший начальник, используя свое служебное положение, в 2018–2019 годах оформляли поддельные договоры с лицами, которые не выполняли своих обязательств, подписывали акт приемки и оплачивали выполнение работ.
Все преступления выявили сотрудники УФСБ России по Татарстану. Заместитель Татарского транспортного прокурора утвердил обвинение и направил уголовное дело Вахитовский райсуд для дальнейшего рассмотрения.
В Приволжской транспортной прокуратуре отметили, что обвиняемые оформили на работу 18 лиц, договора с которыми являлись фиктивными.