Подозреваемыми по делу проходят 37-летний, 40-летний и 42-летний жители республики. Первые двое являются уроженцами Казани, а третий — Лаишевского района. Против них возбудили дело по статье о мошенничестве и легализации денег, приобретенных в результате преступления.
Известно, что с ноября 2012 года и сентябрь 2014 года злоумышленники вместе с неустановленными лицами организовали компанию по привлечению денег граждан. Взамен они предлагали «эффективное» использование средств в рамках микрофинансовой деятельности с ежемесячной доходностью от 10% до 18%.
Чтобы привлечь деньги потенциальных клиентов, использовали реквизиты шести подконтрольных фирм. Помимо этого, подозреваемые организовали офисы в Казани, Ижевске, Кирове, Саранске, Самаре, Йошкар-Оле, Уфе, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах и еще 10 городах.
Общее количество пострадавших превысило 7,2 тысячи человек, а сумма ущерба — более 2,8 миллиарда рублей. Подозреваемые не признали вину, дело направили в Набережночелнинский городской суд.