Posted 4 мая 2022,, 09:45

Published 4 мая 2022,, 09:45

Modified 18 сентября 2022,, 15:07

Updated 18 сентября 2022,, 15:07

Казанский грузоперевозчик скрыл от государства 167 млн рублей

Казанский грузоперевозчик скрыл от государства 167 млн рублей

4 мая 2022, 09:45
Фото: 1MI
Казанская компания-грузоперевозчик ООО «Дио-Логистик» скрыла от государства более 167 млн рублей. Ущерб от действий фирмы вырос со 111 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Татарстану.

Ранее сообщалось, что с 2017 по 2018 годы неустановленный человек из числа руководителей вносил в декларации и прочие документы компании ложные сведения о несуществующих сделках. В результате было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.

Для того, чтобы возместить ущерб, сотрудникам следкома удалось добиться ареста счетов ООО «Дио-Логистик» и находящегося в управлении его руководства ООО «Дио Пласт». Во время обысков нашлись дорогостоящие автомобили на десятки миллионов рублей — их также хотят арестовать.

На данный момент ведутся следственные для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Дио Логистик» открылась в 2010 году. Она сотрудничает с Х5 Retail Group, Castorama и другими ритейлерами.

"