Казанский грузоперевозчик скрыл от государства 167 млн рублей

Ранее сообщалось, что с 2017 по 2018 годы неустановленный человек из числа руководителей вносил в декларации и прочие документы компании ложные сведения о несуществующих сделках. В результате было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.

Для того, чтобы возместить ущерб, сотрудникам следкома удалось добиться ареста счетов ООО «Дио-Логистик» и находящегося в управлении его руководства ООО «Дио Пласт». Во время обысков нашлись дорогостоящие автомобили на десятки миллионов рублей — их также хотят арестовать.

На данный момент ведутся следственные для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Дио Логистик» открылась в 2010 году. Она сотрудничает с Х5 Retail Group, Castorama и другими ритейлерами.