Правоохранители считают, что задержанные — один из основателей Finiko Кирилл Доронин и менеджеры организации — создали преступное сообщество. А значит, планировали свои действия и прилагали усилия к реализации планов.
В результате этого, по данным МВД, с 2018 по 2022 год они завладели более чем 1 млрд рублей вкладчиков. Пострадавшими оказались свыше 10 тысяч человек. Согласно Уголовному кодексу, за создание преступного сообщества грозит срок вплоть до 12 лет лишения свободы.