Материалы дела поступили от регионального управления ФССП. Установлено, что в ноябре 2020 года представители коммерческой организации и 20-летний житель Новочебоксарска вступили в сговор. После того, как был заключен договор займа на сумму в 9,6 млн рублей, «мошенники» обратились к нотариусу, чтобы заключить медиативное соглашение по спору.
После этого средства были перечислены девятью аффилированными компаниями, якобы, чтобы покрыть долг, хотя все фирмы были «однодневками». Сейчас прокуратура пытается признать сделки недействительными, а также взыскать средства в пользу государства. Суд удовлетворил иск, но решение пока не вступило в законную силу.