Из общего числа нелегальных компаний 20 были «черными кредиторами», еще один — участником рынка ценных бумаг. Все данные о них размещаются в предупредительный список Банка России.
«Черные кредиторы» чаще всего предлагают деньги в долг «без справок и поручительств». У заемщиков велик риск потерять имущество, а нелегальные кредиторы пользуются противоправными методами взыскания долга.
Государственный Совет Татарстана сообщал, что от деятельности финансовых пирамид пострадали более 13 тысяч жителей республики. За текущий год 16 уголовных дел возбудили в отношении организаторов и представителей Finiko, «Файненшнл Траст», «Гранд Консалтинг Групп», «Агрорусь», «Trust Invest Capital», «Inmonix», «Друзья по жизни» и Phoenix trade. Сумма причиненного ущерба от финансовых пирамид составляет более 3 млрд рублей.