Мошенники обманывали сотни татарстанцев обучением финансовой грамотности

Аферистов поймали на территории Самарской и Челябинской областей. Они находились в федеральном розыске. Все преступное сообщество базировалось на территории Татарстана, а их офисы находились в престижных торговых и бизнес-центрах Казани.

С февраля 2017 по октябрь 2021 года они зарегистрировали три юридических лица и якобы предоставляли услуги по обучению финансовой грамотности и организации торгов. Злоумышленники незаконно получили базу телефонных номеров и обзванивали граждан. 

Потерпевшим сообщали о якобы выигранных ими сертификатах на обучение стоимостью $300. Во время первого визита потенциального клиента его привлекали к обучению игре на бирже. Предоставленные клиентам программы не позволяли участвовать в торгах, а все деньги уходили на криптокошелек, принадлежавший обвиняемым. Алгоритм сообщал о проигрыше вследствие неудачного вложения — это считалось естественным риском.

Весной прошлого года преступную деятельность вычислили. В отношении 11 обвиняемых избрали различные меры пресечения, еще шестерых объявили в федеральный розыск. Для возмещения ущерба на имущество фигурантов наложили арест.