Установлено, что с 2016 по 2019 годы подозреваемый вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 8 контрагентами. Таким образом он не уплатил налоги на добавленную стоимость и на прибыль.
Сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается. Бизнесмену грозит до двух лет лишения свободы.