В офисе «Нэфиса» проводят обыски — Telegram

По предварительной информации, «Нэфис» заключал контракт на поставку деревянных поддонов с компанией «СТТ». Они не оплачивали налоги, что и привлекло внимание к химгиганту еще в начале года.

После «Нэфис» продолжил работать, но уже с «СТТ Групп». Отмечается, что название у фирмы было другое, а учредитель — прежний.

В результате УБЭП и следственный комитет устроили повторную проверку, в неуплате подозревают Дмитрия Толкачева, учредителя фирм «СТТ» и «Сириус». Первая не передала государству 99,4 млн рублей, вторая — 116,3 млн.

Упоминаемые компании зарегистрированы в Москве. Толкачев является там владельцем, а в «СТТ» еще и директором. В «Сириусе» он был руководителем до 2020 года. Чистая прибыль ООО «СТТ» за тот период составила 1,6 млн рублей, а у «СТТ-Групп» в 2021-м — 140 тысяч рублей.

Inkazan направил запрос в пресс-службу «Нэфис-Косметикс» для получения комментариях по данному поводу. Кроме того, редакция обратилась за подтверждением или опровержением информации в следственный комитет по Татарстану.