Компания из Татарстана подозревается в неуплате налогов на 108 млн рублей

Следствие считает, что с 2018 по 2021 годы подозреваемый и неустановленные лица вносили в налоговые декларации и ложные данные. Глава компании не сообщил о 47 контрагентах, тем самым не заплатив налоги на сумму более 108 млн рублей.

Деятельность руководителя ООО «Восток-трейд Групп» выявили специалисты управления экономической безопасности и федеральной налоговой службы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время компания ликвидируется. Сообщается, что регистрирующий орган решил исключить юрлицо из ЕГРЮЛ из-за недостоверных данных.

Головной компанией является ООО «Управляющая компания „Восток-трейд Групп“», где руководит генеральный директор Агам Квитнер.

Зарегистрированная в 2017 году фирма принесла за 2021 год 631,9 млн рублей в качестве выручки с чистой прибылью почти в 6 млн рублей, однако денежный поток все равно оказался отрицательным и составил 46,8 млн рублей.