Компания из Татарстана могла не выплатить 20 млн налогов

Следствие считает, что руководство ООО «Торговая компания „Дан“» с 2018 по 2021 года не указали о взаимоотношениях с 14 контрагентами. Тем самым они скрыли налогов на сумму свыше 20 млн рублей.

Выявить противоправную деятельность удалось сотрудникам управления экономической безопасности и Федеральной налоговой службы по республике.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором компании является Станислав Модонов, а бенефициаром — Карина Гизатулина. Также сообщается, что сведения о ООО «ТК „Дан“» в ЕГРЮЛ и ФНС признаны недостоверными, а сами юрлица имеют задолженность по уплате налогов.

Примечательно, что зарегистрированная в 2012 году в Елабужском районе фирма не сообщала о доходах с 2021 года. Годом ранее она получила 55,8 млн рублей в качестве выручки, потратив на расходы 55,1 млн рублей.