Нелегальные банкиры в Татарстане заработали 168 млн рублей

Правоохранителям помогали поймать нарушителей коллеги из регионального ФСБ. Группировка занималась обналичиванием денег.

Организатором считают жительницу Казани, которая позвала к себе четырех человек. Соучастники занимались банковской деятельностью без разрешительных документов, использовали реквизиты около 73 подконтрольных юрлиц и ИП. За свои услуги они получали 12% от дохода.

В результате возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

В Казани, Лаишевском и Пестречинском районах провели 16 обысков. Эти мероприятия позволили изъять документы, печати, мобильные телефоны, банковские карты, ноутбуки и планшеты.

Напомним, что в столице РТ идут судебные процессы над участниками финансовой пирамиды Finiko. Ущерб от деятельности организации достиг 209 млн рублей. Первой приговор заслушала «звезда» Finiko Лилия Нуриева.