«Тимер Банк» попал под санкции США

Также под ограничения попали ООО «Стройтренд», вице-президент ООО «ЦМРБанк» Дмитрий Никулин, южноосетинский «Международный расчетный банк» (МРБ). Санкции подразумевают заморозку их активов в Соединенных штатах Америки и запрет для граждан страны вести дела с этими компаниями и физическими лицами.

По данным «СПАРК-Интерфакс», председателем правления «Тимер Банка» является Антон Фомин. Чистый убыток юридического лица в 2023 году составил 163,45 миллиона рублей, а капитал отрицательный — 3,2 миллиарда рублей. Информация об учредителях скрыта в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 6 закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Ранее топ-менеджеров АО «Тимер Банк» Рамиля Насырова и Айрата Камалова приговорили к тюремным срокам. Насырову дали 5 лет и 3 месяца колонии общего режима, а Камалову — 5 лет и 2 месяца тюрьмы. Их обвиняли в растрате 935 миллионов рублей.

Головной офис банка находится в Москве, при этом все отделения финансовой организации расположены в Татарстане. В 2018 году 99,9% акций банка выкупило АО «РФК-банк» — дочерняя организация «Ростеха». До этого «Тимер Банк» принадлежал структурам осужденного экс-руководителя «Татфондбанка» Роберта Мусина.