Дело финансовой пирамиды с ущербом на миллиарды рублей закрыли в Татарстане

Компания функционировала с названием «Кредиторъ» в 2012–2014 годах. Следователи были уверены, что это финансовая пирамида, но дело прекратили из-за истечения сроков давности.

В мошенничестве обвиняли гендиректора фирмы Анвара Валиуллина, руководителя компании-предшественника ООО «Каронд-Инвест» Дениса Власова и Ислама Рахимова, который сменил имя. Второй мужчина якобы договорился с другими и похитил деньги 7 260 вкладчиков.

Компания якобы функционировала как микрофинансовая организация. Участникам предложили вложиться под 10−15% в месяц. Выплаты одним вкладчикам производились за счет средств новеньких, пишет «Бизнес Онлайн». В сентябре 2014-го они прекратились, а офисы закрылись.

Ущерб от действий фирмы достигал 2,9 млрд рублей. Однако подозреваемые не сознавались в содеянном. Дело после 10 лет расследования закрыли.