ОПГ в Казани обналичивала миллиарды рублей

Правоохранители поймали семь граждан, которые вели свою деятельность с октября 2023 года. В Казани они получили поручения и вели поиски и отбор клиентов и контрагентов. Сотрудники также проводили переговоры, перевозили деньги, вели бухгалтерию с фейковыми данными.

Фигуранты совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За свои услуги они просили комиссию в 14%.

За время работы татарстанцев криминальный доход составил более 43 млн рублей. При этом общий оборот обналиченных средств составил не менее 2,5 млрд рублей. Заведено уголовное дело.

Ранее в Казани поймали ОПГ, которая занималась незаконной банковской деятельностью. За время своей работы они выручили свыше 168 млн рублей, комиссия за работу составляла 12%.