Филиал украинской финансовой пирамиды нашли в Татарстане

Филиалы нашли в Башкирии, Татарстане, Крыму, Севастополе и Москве. Предварительно известно, что они создавали гражданами Украины и действовали в России с 2020 года.

Сотрудники искали клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях. Всем обещали доход от 3 до 30% в месяц, об успешных кейсах постоянно говорили организаторы.

Поверившие в ложь граждане переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты, которые после уходили организаторам. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией активы, которые не имели реальной ценности, а в личном кабинете якобы увеличивался баланс.

Вывести вложенные средства не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита. Деньги на самом деле направлялись на различные украинские криптовалютные биржи, причастные к финансированию ВСУ. Всего у россиян так похитили более 100 млн долларов.

Полицейские провели более 30 обысков, нашли и изъяли средства связи, компьютеры, сувениры и прочие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело: двоих предполагаемых организаторов отправили в СИЗО, а 30 человек еще проходят через следователей.

Согласно информации с сайте Центробанка, фирма зарегистрирована в Уфе. Она считается финансовой пирамидой — такой статус присвоили еще в конце лета 2021 года.