В Татарстане обнальщики незаконно получили от клиентов 20 миллионов рублей

В Татарстане обнальщики незаконно получили от клиентов 20 миллионов рублей

1 декабря 2017, 12:03
Экономика
Photo: inkazan.ru
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Елабужскому району задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств.

Всего задержали две группы обнальщиков, организаторами которых были два жителя Елабуги. Группы обналичивали деньги клиентов через фиктивные юридические лица, оформляли пластиковые карты на номинальных собственников, после чего передавали незаконно полученные деньги клиентам. Всего было получено почти 21 миллион рублей.

Также в ходе обысков у подозреваемых изъяли печати, пластиковые карты, паспорта, сотовые телефоны, симкарты, ноутбуки, принтеры, чековые книжки, трудовые книжки и автомобили. По факту незаконной банковской деятельности возбудили уголовное дело, подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РТ.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter