«Интехбанк» хочет взыскать с «Новой Нефтехимии» 163 млн рублей

Подробности по этому делу неизвестны. Также Арбитражный суд республики Татарстан признал недействительными сделки банка с ООО «Матти Рус» и ООО «Арканар». Общая сумма исковых требований составляла 19,9 миллионов рублей.

Как отмечается в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ), «Арканар» списал со своего счета 9,4 миллиона рублей 20 и 21 декабря 2016 года для погашения кредитных договоров. В эти же дни компания «Матти Рус» сняла 9,5 миллионов рублей.

Суд также отказал в удовлетворении четырех заявлений АСВ в отношении физических лиц, которые 12 декабря 2016 года сняли 6,5 миллионов рублей.

«Новая Нефтехимия» — компания, подконтрольная бывшему председателю правления «Татфондбанка» Роберту Мусину. Она имела порядка 18% в уставном капитале рухнувшего банка.

В октябре татарстанский арбитраж начал процедуру банкротства в отношении «Новой Нефтехимии». С иском обратилось АСВ от лица «Татфондбанка». Общая сумма исковых требований — 161,5 миллионов рублей.

Компания также единолично владела «Тимер банком». Последний с 2014 года санировал «Татфондбанк». В конце ноября стало известно, что оздоровлением «Тимер банка» займется банк «Российская финансовая корпорация».

В марте 2017 года на Мусина завели уголовное дело. По данным следствия, в августе 2016 года «Татфондбанк» представил ЦБ РФ фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, чтобы получить кредит под его залог. Позже полученные деньги (более 3 миллиардов рублей) были переведены на счета связанных с ТФБ компаний.

Высоколиквидным активом был кредитный договор с ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) на 3,1 миллиарда рублей. Получив средства от ЦБ под залог этого договора, «Татфондбанк» переуступил право требования по кредиту НКНХ двум аффилированным компаниям, одна из которых — «Новая Нефтехимия».