В Казани директор окологосударственной компании скрыл более 30 млн рублей

Следствие уже завершило расследование дела. Было установлено, с 2019 по 2020 годы в компании образовалась задолженность по налогам и страховым взносам. Сумма, которую необходимо было оплатить, превышала 20 миллионов рублей.

Однако в это же время подозреваемый направил финансовые поручения семи организациям-дебиторам погасить задолженность, при этом минуя счета в банке организации-налогоплательщика. В результате кредиторы получили более 32 миллионов рублей.

Во время расследования следствие наложило арест на нежилые помещения организации и дом, общая стоимость имущества составляет более 25 миллионов рублей. Следствие направило итоги расследование с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в период с 2017 по 2020 годы директором компании был Александр Алексеев. Ранее он занимал аналогичный пост еще в двух компаниях, а еще в одной был совладельцем. Все три на данный момент ликвидированы.

«МТК «Ак Барс» в 2019 году получило чистую прибыль в размере 1,46 миллиона рублей при выручке в 399,85 миллиона рублей. Владеют предприятием АО «Холдинговая компания «Ак Барс» и ООО «ТД «Белый барс». Активы компании на конец 2019 года составляли 226,9 миллиона рублей.