Банкам могут запретить блокировку счетов без весомых доказательств

Банкам могут запретить блокировку счетов без весомых доказательств

17 апреля 2019, 18:08ЭкономикаPhoto: inkazan.ru
Кредитным организациям могут запретить блокировку счетов физических и юридических лиц без наличия весомых доказательств их участия в незаконной деятельности. Об этом сообщают «Известия», указывая на проект минфина РФ с поправками в закон об «отмывании денег».

По данным издания, банк перед блокировкой должен будет собрать документы, которые подтверждают факт, что их клиент относится к максимальной группе риска и может заниматься деятельностью по отмывке денег.

На данный момент кредитные организации при блокировании счетов руководствуются внутренними установками и при этом не объясняют причин своим клиентам. Такие действия, по мнению минфина, могут нанести ущерб деятельности организаций и граждан.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter